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发布时间:2022-09-09 21:39:32 来源:利丰机械网
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时间:2020年02月1全部实验进程电脑控制7日 20:01:10 中乐器配件财原标题::第七届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码:000837 证券简称:公告编号:
工具集团股份公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗现货投资漏。
一、会议通知的发出时间和方式
工具集团股份公司第七届董事会第二十二次会议,于
2020年2月13日以书面方式(直接或切断阀电子邮件)发出会议通知。
二、会议召开和出席的情况
公司第七届董事会第二十二次会议于2020年2月17日以通讯方
式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,参加检测锚栓10h后的应力松弛系数表决的董事8人。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
胶带拉力机的功用特性自动停机:试样断裂后三、会议审议的情况
1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》;
董事会同意增补刘金勇先生为公司第七届董事会董事,任期自股
东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。
此议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。
根据公司董事长严鉴铂先生的提名,公司提名委员会审查,董事
会同意聘任李静女士为公司第七届董事会秘书,其任期自本次董事会
表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。
上述两项具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
()的相关公告。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议
特此公告。
工具集团股份公司折页机p>
董 事 会
2020年2月17日
中财
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