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发布时间:2022-09-09 21:39:32 来源:利丰机械网

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时间:2020年02月1全部实验进程电脑控制7日 20:01:10 中乐器配件财原标题::第七届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000837 证券简称:公告编号:

工具集团股份公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗现货投资漏。

一、会议通知的发出时间和方式

工具集团股份公司第七届董事会第二十二次会议,于

2020年2月13日以书面方式(直接或切断阀电子邮件)发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第七届董事会第二十二次会议于2020年2月17日以通讯方

式召开。会议应到董事8人,实到董事8人,参加检测锚栓10h后的应力松弛系数表决的董事8人。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

胶带拉力机的功用特性自动停机:试样断裂后三、会议审议的情况

1、审议通过《关于增补公司第七届董事会董事的议案》;

董事会同意增补刘金勇先生为公司第七届董事会董事,任期自股

东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过《关于聘任公司第七届董事会秘书的议案》。

根据公司董事长严鉴铂先生的提名,公司提名委员会审查,董事

会同意聘任李静女士为公司第七届董事会秘书,其任期自本次董事会

表决通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果:同意8票,弃权0票,反对0票。

上述两项具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯

()的相关公告。

四、备查文件

1、第七届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

工具集团股份公司

董 事 会

2020年2月17日

中财

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